На Ставрополье за полугодие обнаружили менее 10 нелегальных кредиторов

Руководитель юридического отдела отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России Павел Филь рассказал, что около семи нелегальных кредитных организаций обнаружили в регионе в январе—июне прошлого года.

Читайте также 

Отца и сына на Ставрополье осудили за мошенничество с господдержкой

По словам эксперта, сейчас нелегалы стремятся охватить несколько субъектов, поэтому локализации в каком-то одном нет.

«Их задача — обеспечить себе максимальный охват. И сосредоточиться только на Ставропольском крае для них невыгодно, потому что можно работать по всей стране и за ее пределами», — цитирует Филя «Интерфакс».

В основном нелегальные финансовые организации представляют собой пирамиды. Именно в Ставрополье в первом квартале 2024 года таких не было обнаружено.

В то же время привлечение в пирамиду происходит через мессенджеры, что «значительно усложняет правоохранительным органам их поиск». При этом физического и юридического адреса у них нет, часто нет и сайтов.

Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что уроженку Ростовской области осудили в КЧР за крупное мошенничество.