В валютных махинациях на семь миллиардов рублей подозревают компанию в КЧР

Зарегистрированную в Карачаево-Черкесии компанию подозревают в крупных валютных махинациях. Как сообщает Северо-Кавказское таможенное управление, в отношении руководителя и других фигурантов завели сразу 13 уголовных дел.

Читайте также 

В Дагестане экс-главу сельсовета будут судить за махинации с землёй

По данным ведомства, под видом закупки текстильной продукции и станков компания перечисляла деньги в адрес 35 фиктивных организаций в нескольких странах, в том числе США, Германии, Китае, Турции, Египте, Болгарии и Литве.

«При этом организаторы заведомо знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, поступать не будет», — говорится в сообщении.

В общей сложности так вывели из России семь миллиардов рублей.

Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что махинации на 13 млн рублей выявили при строительстве ФОКа на Ставрополье.