Подпольные банкиры из Карачаево-Черкесии получили доход в миллиард рублей

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей. Как сообщает региональная прокуратура, их преследуют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В частности, речь идет про незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежа, незаконное образование юридического лица и совершение валютных операций с использованием подложных документов.

Читайте также 

Энергетики намерены обанкротить дагестанское ТСЖ «Уют»

Следствие считает, что преступные действия совершались с 2015 по 2021 годы. Фигуранты использовали реквизиты фиктивных фирм и заключали мнимые и притворные хозяйственные сделки с юридическими и физическими лицами для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам.

Кроме того, злоумышленники брали на себя и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили переводы без открытия банковских счетов и обналичивали деньги. Они брали комиссию в размере 8% от суммы денег, которые поступали за счета фиктивных фирм.

В сумме доход злоумышленников превысил миллиард рублей.

Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что мошенник позвонил пенсионерке из Адыгеи спустя несколько минут после отказа банка в кредите.