Фото: freepik.com / ededchechine
Руководитель юридического отдела отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России Павел Филь рассказал, что около семи нелегальных кредитных организаций обнаружили в регионе в январе—июне прошлого года.
По словам эксперта, сейчас нелегалы стремятся охватить несколько субъектов, поэтому локализации в каком-то одном нет.
«Их задача — обеспечить себе максимальный охват. И сосредоточиться только на Ставропольском крае для них невыгодно, потому что можно работать по всей стране и за ее пределами», — цитирует Филя «Интерфакс».
В основном нелегальные финансовые организации представляют собой пирамиды. Именно в Ставрополье в первом квартале 2024 года таких не было обнаружено.
В то же время привлечение в пирамиду происходит через мессенджеры, что «значительно усложняет правоохранительным органам их поиск». При этом физического и юридического адреса у них нет, часто нет и сайтов.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что уроженку Ростовской области осудили в КЧР за крупное мошенничество.
Правительство Ставропольского края сообщило об установлении охранных зон для двух памятников природы — горизонтальной Баталинской…
Глава республики Казбек Коков рассказал о старте региональной программы «Герои Кабардино-Балкарской Республики», направленной на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции…
Северо-Кавказстат сообщил, что по итогам прошлого года в Кабардино-Балкарии ввели 610,8 тысячи квадратных метров жилья. Это на 9,2% больше по сравнению…
Министерство внутренних дел по Дагестану сообщило о выявлении свыше 2500 килограммов рыбы различных пород, которые находились в незаконном…
Директор по развитию городской среды «ДОМ.РФ» Антон Финогенов рассказал, что в Северо-Кавказском федеральном округе займутся…
Прокуратура Карачаево-Черкесии сообщила о том, что Зеленчукский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой структуры, которая…