На Ставрополье арестовали предполагаемых теневых банкиров

Двое жителей Ставропольского края стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Читайте также 

В Ингушетии за подготовку терактов арестовали трёх местных жителей

По данным следствия, в начале прошлого года злоумышленники сформировали преступную группу, чтобы заниматься нелегальной деятельностью в финансовой сфере, а также скрывать от контроля средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, фигуранты готовили поддельные платежные документы за якобы поставку товарно-материальных ценностей заказчику. После этого на счета организаций переводили деньги, которые впоследствии обналичивались. За вычетом своей комиссии «банкиры» передавали средства клиентам.

По данным ФСБ, незаконный доход составил 5,2 миллиона рублей. Сейчас фигуранты содержатся под арестом.

Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что на коррупционеров Ставрополья в 2024 году завели 17 уголовных дел.