Фото пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России
Сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел пресекли незаконную банковскую деятельность свыше 25 жителей Владикавказа.
Как сообщает региональное управление СК, сейчас расследуется уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы.
Следствие считает, что преступные действия совершались с января 2020 года по октябрь прошлого года. Злоумышленники находили родственников и знакомых, на которых регистрировали фиктивные коммерческие организации — их использовали для обналичивания денежных средств.
В итоге через фирмы с помощью поддельных платежных поручений провели 177 миллионов рублей, а заработали «обнальщики» почти 30 миллионов рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что фигурантом уголовного дела стал экс-начальник угрозыска МВД по КЧР.
В Грозном состоялось масштабное празднование десятилетней годовщины непосредственно со дня присвоения городу почетного звания «Город…
Ущерб компании "Газпром межрегионгаз Нальчик" от самовольных подключений жителей и незаконных врезок в газораспределительную систему…
В рейтинге городов Дагестана с максимально благоприятной инфраструктурой для жизни занял первое место Каспийск, набрав…
Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарии накануне вынес обвинительный приговор непосредственно двум местным жителям по делу об…
Шесть школ в трех городах Северной Осетии были открыты с начала года после масштабного капитального…
На базе Юридического института Северо-Кавказской государственной академии прошел очный этап Второго Всероссийского Диктанта ЖКХ. Как…