Почти 30 млн рублей заработали подпольные банкиры из Владикавказа

Сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел пресекли незаконную банковскую деятельность свыше 25 жителей Владикавказа.

Читайте также 

Под уголовное дело попал высокопоставленный сотрудник ставропольской мэрии

Как сообщает региональное управление СК, сейчас расследуется уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы.

Следствие считает, что преступные действия совершались с января 2020 года по октябрь прошлого года. Злоумышленники находили родственников и знакомых, на которых регистрировали фиктивные коммерческие организации — их использовали для обналичивания денежных средств.

В итоге через фирмы с помощью поддельных платежных поручений провели 177 миллионов рублей, а заработали «обнальщики» почти 30 миллионов рублей.

Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что фигурантом уголовного дела стал экс-начальник угрозыска МВД по КЧР.