Фото с сайта СК
Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей. Как сообщает региональная прокуратура, их преследуют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
В частности, речь идет про незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежа, незаконное образование юридического лица и совершение валютных операций с использованием подложных документов.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2015 по 2021 годы. Фигуранты использовали реквизиты фиктивных фирм и заключали мнимые и притворные хозяйственные сделки с юридическими и физическими лицами для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам.
Кроме того, злоумышленники брали на себя и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили переводы без открытия банковских счетов и обналичивали деньги. Они брали комиссию в размере 8% от суммы денег, которые поступали за счета фиктивных фирм.
В сумме доход злоумышленников превысил миллиард рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что мошенник позвонил пенсионерке из Адыгеи спустя несколько минут после отказа банка в кредите.
Ветеранам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла в Карачаево-Черкесии власти региона будут компенсировать оплату…
В Грозном 4 апреля состоится Международный антифашистский марш-эстафета «Наша Великая Победа». Об этом сообщает портал…
В 2024 году в МФЦ в Адыгее обратилось более 445 тыс. заявителей, которым было предоставлено…
Пожарные ликвидировали в Ставропольском крае несколько ландшафтных пожаров за минувшие сутки. Об этом сообщает "Интерфакс"…
Десятки участников СВО из Ставропольского края получили положенную им правовую поддержку в прокуратуре. Об этом…
Суды в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии вынесли накануне решения о назначении штрафов восьмерым участникам проходивших в…