Фото с сайта СК
Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей. Как сообщает региональная прокуратура, их преследуют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
В частности, речь идет про незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежа, незаконное образование юридического лица и совершение валютных операций с использованием подложных документов.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2015 по 2021 годы. Фигуранты использовали реквизиты фиктивных фирм и заключали мнимые и притворные хозяйственные сделки с юридическими и физическими лицами для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам.
Кроме того, злоумышленники брали на себя и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводили переводы без открытия банковских счетов и обналичивали деньги. Они брали комиссию в размере 8% от суммы денег, которые поступали за счета фиктивных фирм.
В сумме доход злоумышленников превысил миллиард рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что мошенник позвонил пенсионерке из Адыгеи спустя несколько минут после отказа банка в кредите.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал распоряжение о назначении нового руководителя республиканского министерства строительства и архитектуры. Как…
В преддверии Дня матери в Карачаево-Черкесии прошла торжественная церемония награждения многодетных жительниц республики. Как рассказал…
Вышел пилотный выпуск рейтинга Interdisciplinary Science Rankings 2025 (Междисциплинарные научные исследования). Его сформировало агентство Times…
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал в своем Telegram-канале об открытии трех новых школ. Соответствующие церемонии прошли 21 ноября. В частности, в Сунже новая…
Ставропольский край в ближайшее время получит 39 новых школьных автобусов. Как сообщает региональное правительство, их распределят в 24…
В Северной Осетии расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности». Как уточнили в республиканском…