Полиция Кабардино-Балкарии раскрыла случай мошенничества в сфере кредитования

В результате проведенных оперативно-розыскных действий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике были выявлены мошеннические действия руководителя строительной фирмы в возрасте 35 лет. Об этом информирует РИА КБР.

Читайте также 

Двое мужчин в возрасте 20 лет были арестованы по подозрению в разбойном нападении в Дагестане

Согласно предварительным данным, в августе 2019 года подозреваемый обратился в банк с запросом на предоставление кредита для строительства многоквартирного жилого дома на улице Кирова в городе Нальчике.

Мужчина предоставил финансовой организации недостоверную информацию о залоговом имуществе, утверждая, что передаваемые в залог квартиры не имеют каких-либо обременений. Однако на самом деле несколько жилых помещений уже были проданы им, что не было указано в заявлении.

Согласно предоставленным документам, на расчетный счет строительной организации были перечислены более 110 миллионов рублей. Руководитель компании распорядился этими денежными средствами по своему усмотрению.

Сотрудником Следственного управления Управления МВД России по городу Нальчик возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что в Ингушетии арестован иностранец за попытку сбыта героина.