Фото пресс-службы СК
Жительница Владикавказа стала фигуранткой уголовных дел о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Ее задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2017 по 2021 год, к женщине обращались клиенты, которые хотели незаконно обналичить деньги. Они, используя фиктивные основания, перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок.
Ранее эти компании создала подозреваемая через подставных лиц. А для придания правомерности операциям деньги переводились на счета других подконтрольных организаций. Затем их обналичивали и возвращали клиентам.
Оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что проректор осетинского вуза присваивал материальную помощь студентам.
Посетители всесезонного знаменитого горного курорта "Архыз", что находится в Карачаево-Черкесии (КЧР), смогут вернуть порядка 10%…
В пяти селах Кабардино-Балкарии в 2026 году намерены обустроить памятник погибшим в годы Великой Отечественной,…
Службы ЖКХ в КЧР перешли накануне на усиленный режим работы непосредственно из-за зимы, как сообщил…
Региональный общественный фонд им. А. Кадырова в 2025 году выделил непосредственно на помощь палестинцам свыше…
Инвестиционные проекты стоимостью свыше 30 млрд рублей реализуются активно в Ингушетии. Так, сообщается, что в…
В Кабардино-Балкарии намерены ввести экспериментальное ограничение непосредственно на восхождения на знаменитую гору Эльбрус выше 4000…