Фото пресс-службы СК
Жительница Владикавказа стала фигуранткой уголовных дел о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Ее задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствие считает, что преступные действия совершались с 2017 по 2021 год, к женщине обращались клиенты, которые хотели незаконно обналичить деньги. Они, используя фиктивные основания, перечисляли средства на расчетные счета 20 фирм-однодневок.
Ранее эти компании создала подозреваемая через подставных лиц. А для придания правомерности операциям деньги переводились на счета других подконтрольных организаций. Затем их обналичивали и возвращали клиентам.
Оборот криминального бизнеса превысил 170 миллионов рублей.
Ранее «Голос Кавказа» сообщал, что проректор осетинского вуза присваивал материальную помощь студентам.
В школе № 3 селения Чикола в Северной Осетии открыли первый в республике класс по…
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин поделился информацией о вводе жилья в Дагестане по итогам января—августа текущего года. Как передает «Интерфакс»,…
Следственный комитет продолжает изучение обстоятельств трагического инцидента, который произошел 15 сентября на дороге Малгобек-Инарки в Ингушетии. Как сообщает региональное…
Нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявили в Назрановском районе Ингушетии. Об этом рассказали в республиканской прокуратуре. Оказалось, что на основании незаконных…
Директором Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева стал Джамбулат Оздоев, который ранее…
Подошел к концу самый масштабный патриотический проект года – Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Церемония…