Глава отделения Сбербанка в Чечне заподозрен в махинациях на миллиард рублей

4 Июля 2017 10:26

Сайд-Магомед Джабраилов, возглавляющий чеченское отделение Сбербанка России, подозревается в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более одного миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чечне, в отношении Джабраилова заведено уголовное дело, он объявлен в розыск. В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель чеченского Сбербанка — организатор незаконного создания фирм-однодневок.

«Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Кавказ Сегодня».

С использованием расчетных счетов, которые были открыты через чеченское отделение Сбербанка, эти организации совершили незаконные банковские операции, обналичив денежные средства на общую сумму более одного миллиарда рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность».

В МВД также отметили, что, по имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами России.


112


Материалы по теме:


НОВОСТИ КАВКАЗА

17 Января 2018 12:39
Владимир Васильев произвел несколько кадровых назначений

17 Января 2018 11:38
Арестованный в Чечне глава "Мемориала" Титиев написал обращение к Путину

17 Января 2018 11:02
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC

17 Января 2018 10:59
Принято решение об освобождении Руслана Магомедова от должности руководителя Минимущества Дагестана

17 Января 2018 09:39
Суд Дагестана отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы

17 Января 2018 08:15
Число должников за электроэнергию в Карачаево-Черкесии за два года сократилось втрое

28 Декабря 2017 14:52
Электроэнергия подорожает в регионах Грузии с 2018 года

28 Декабря 2017 14:51
Владимир Путин на заседании Госсовета упомянул Кабардино-Балкарию в числе десяти лучших субъектов России

28 Декабря 2017 14:30
Следствие: обвиненный в убийстве российского военного в Армении признался в симпатиях к ИГ*

28 Декабря 2017 14:27
Выстрел школьника оборвал жизнь ребенку в Дагестане


Конечно же, можно назвать немало предпосылок, ввиду которых комедийный сериал "Остров" достаточно бы...
Экскурсия на микроавтобусе – оставляющая отличные воспоминания возможность совместить поездку и отды...
Поездка на автобусе – великолепная возможность совместить поездку и релакс! Это может стать поездка ...
В ежедневной жизни впечатляющее численное количество наших соотечественников разыскивают разные виде...
На самом деле, болевое ощущение в суставах не только преподносит ужасный дискомфорт и вынуждает меня...
В данное время продажа/приобретение бизнеса в Москве или МО это остроактуальная задача для чрезмерно...



 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Адыгея Дагестан Ингушетия Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия Северная Осетия-Алания Чечня

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ

Азербайджан Армения Грузия Абхазия Южная Осетия