Глава отделения Сбербанка в Чечне заподозрен в махинациях на миллиард рублей

4 Июля 2017 10:26

Сайд-Магомед Джабраилов, возглавляющий чеченское отделение Сбербанка России, подозревается в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более одного миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чечне, в отношении Джабраилова заведено уголовное дело, он объявлен в розыск. В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель чеченского Сбербанка — организатор незаконного создания фирм-однодневок.

«Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Кавказ Сегодня».

С использованием расчетных счетов, которые были открыты через чеченское отделение Сбербанка, эти организации совершили незаконные банковские операции, обналичив денежные средства на общую сумму более одного миллиарда рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность».

В МВД также отметили, что, по имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами России.


77


Материалы по теме:


НОВОСТИ КАВКАЗА

25 Сентября 2017 20:58
Швыдкой: Евросоюз не даст Армении больше, чем Россия

25 Сентября 2017 20:55
Дагестан получит 800 млн рублей из федерального центра на инвестпроекты

25 Сентября 2017 20:52
Лукашенко видит в сотрудничестве с Чеченской Республикой значительный потенциал

25 Сентября 2017 20:48
Источники: тело Доку Умарова обнаружено в Ингушетии

24 Сентября 2017 17:27
Чиновник администрации Махачкалы попался на незаконном приобретении жилья

24 Сентября 2017 15:01
В Москве прошла встреча «Сирия – Северный Кавказ»

24 Сентября 2017 15:00
В ряды ИГ вступили около 900 граждан Азербайджана

24 Сентября 2017 14:58
Около 500 млн рублей направят на ремонт дорог во Владикавказе

23 Сентября 2017 22:56
В Нью-Йорке встретились главы МИД Азербайджана и Армении

23 Сентября 2017 22:52
В Северной Осетии может появиться турецкий завод по производству шин и запчастей


 
В Анапе, в рамках десятых открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств, посвященных Побед...
Достаточно часто приходится слышать о том, насколько культурная и политическая компонента влияют дру...
Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века — Всё будет т...
В то самое время пока ведущие в дорогих костюмах и с умным видом эксперты обсуждают метафизику, гово...
Недавно Mozilla выпустила обновлённую версию браузера Firefox за номером 41, которая стала доступна ...
На днях интернет всколыхнула новость, связанная с предвыборными маневрами в провинциальном захолустн...

Какой глава республики нужен Дагестану?






  






СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Адыгея Дагестан Ингушетия Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия Северная Осетия-Алания Чечня

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ

Азербайджан Армения Грузия Абхазия Южная Осетия